AML TALKS - Annerton | Consalty | Regpit

Gastgeber dieses Events sind die Wirtschaftskanzlei Annerton und das Beratungsunternehmen Consalty. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten von Annerton im Herzen von München statt. Themenschwerpunkte der Veranstaltung Unter dem Leitthema „Herausforderungen des AML-Pakets sowie die künftige Bedeutung von eIDAS 2.0 und der EUDI-Wallet für KYC-Prozesse” werden zentrale Fragestellungen diskutiert: Blick in den Maschinenraum: Konkrete Insights aus aktuellen AML-VO-Umsetzungsprojekten Die EUDI-Wallet – Neue Infrastruktur für digitale Identitäten und deren Integration in den KYC-Prozess AML-Paket, Ausweise, Auslagerung – Herausforderungen und Lösungsansätze ​Was erwartet die Teilnehmenden? Die AML TALKS verbinden fachliche Tiefe mit echtem Austausch: Impulsvorträge zu aktuellen regulatorischen Entwicklungen Paneldiskussionen mit führenden Expert:innen aus der Praxis Konkrete Praxiseinblicke Offene Diskussionen und aktiver Austausch mit dem Publikum Networking in exklusiver Atmosphäre ​Wer wird dieses Mal dabei sein? Sebastian GlaabPartner – Annerton Sebastian Glaab ist Partner und Rechtsanwalt bei Annerton und zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention, Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Er ist Mitherausgeber des Kommentars zum Geldwäschegesetz „Zentes/Glaab“ und war 12 Jahre als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international agierenden Kreditinstitut tätig. Hannah KeutmannCo-Founderin – consalty Hannah Keutmann ist Co-Founderin von consalty und Expertin für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen in den Bereichen Anti-Geldwäsche (KYC/KYB), Risk und Fraud. Seit über zehn Jahren unterstützt sie Banken und FinTechs bei der Konzeption und Implementierung effizienter Onboarding-, Monitoring- und Governance-Prozesse sowie beim Aufbau aufsichtskonformer Organisationsstrukturen. In ihren bisherigen Rollen, unter anderem bei Klarna, Siemens Financial Services und Accenture, leitete sie die Umsetzung regulatorischer Prozesse in verschiedenen Jurisdiktionen. Ihr Fokus liegt auf der Verbindung von Compliance, Technologie und operativer Effizienz, um regulatorische Anforderungen praxisnah, skalierbar und wirtschaftlich umzusetzen. Als Schnittstelle zwischen Regulierung, IT und Business tritt sie regelmäßig als Speakerin auf und wirkt an Fachveröffentlichungen zur Geldwäsche-Verordnung mit. Peter FreyPartner – Annerton Peter Frey ist Gründungspartner von Annerton. Er berät deutsche und internationale Unternehmen vornehmlich in den Bereichen Zahlungsdienste- & Zahlungsdiensteaufsichtsrecht, Bank- & Bankaufsichtsrecht, Finanzdienstleistungsrecht sowie Geldwäscherecht und Outsourcing. Außerdem ist er Autor mehrerer Fachpublikationen, unter anderem des Kommentars zum Zahlungsverkehrsrecht von Ellenberger/Findeisen/Nobbe. Awet YohannesRechtsanwalt, Senior Associate – Annerton Awet Yohannes ist als Rechtsanwalt für Annerton am Münchner Standort tätig. Er berät nationale und internationale Kredit-, Finanzdienstleistungs-, Wertpapier-, E-Geld- und Zahlungsinstitute, „FinTechs“ ebenso wie nicht regulierte Unternehmen zu allen finanzaufsichtsrechtlichen Fragen. Sein Beratungsschwerpunkt liegt im Bank- und Bankaufsichtsrecht, Zahlungsverkehrs- und Zahlungsdiensteaufsichtsrecht sowie dem Geldwäscherecht. Dr. Jacob WendeCEO – Regpit Dr. Jacob Wende ist Experte für Geldwäscheprävention und regulatorische Compliance. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Regpit, einem RegTech-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Geldwäsche-Compliance und Sanktionsmanagement. Der promovierte Jurist ist zudem Schriftleiter des Fachmagazins „Geldwäsche & Recht“ (GWuR) und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz vom Deutschen Fachverlag. Weitere spannende Speaker für die AML TALKS werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. ​Für wen ist das Event? Die AML TALKS richten sich an: Compliance-Verantwortliche Geldwäschebeauftragte Mitarbeiter:innen von AML-, AFC- und Compliance-Teams Vertreter:innen von Aufsichtsbehörden Partner:innen aus Kanzleien Tech-Leads und Entscheidungsträger:innen aus regulierten Unternehmen Kurz gesagt: an alle, die AML-Compliance strategisch gestalten und regulatorische Entwicklungen aktiv mitdenken wollen. Die AML TALKS stehen für fachliche Tiefe, hochrangige Speaker und einen offenen Dialog über die Zukunft der Geldwäscheprävention in Europa. Interesse an weiteren AML TALKS-Events? Jetzt eintragen und keine Infos zu AML TALKS-Events oder Regpit mehr verpassen: Newsletter abonnieren. Alle Infos zu unserem aktuellen Event finden Sie außerdem auf unserer Website: https://regpit.com/aml-talks/ Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass während der Veranstaltung Foto- und Bewegtbildaufnahmen gemacht werden, die von dem Veranstalter sowie den Sponsoren im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Darstellung und Dokumentation der Veranstaltung insbesondere auf Webseiten und Social-Media-Präsenzen genutzt werden können (berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Sollten Sie nicht fotografiert oder gefilmt werden wollen, informieren Sie bitte unser Team vor der Veranstaltung. 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