Not again another AML-Arbeitskreis

Regulierung verstehen. Prozesse gestalten. Technologie im Zeitalter von KI sinnvoll einsetzen. Die Anforderungen an Financial Crime Compliance entwickeln sich rasant weiter. Mit der AMLA, der AMLR und dem zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz reicht regulatorisches Fachwissen allein nicht mehr aus. Entscheidend ist die Fähigkeit, Anforderungen effizient in Prozesse, Technologien und praktikable Lösungen zu übersetzen. Gemeinsam mit consalty, pikepartners und AITHEA laden wir Sie zu einer exklusiven Executive Schulung ein. Freuen Sie sich auf praxisnahe Impulse, interaktive Diskussionen und wertvollen Austausch mit Compliance Professionals. Ganz besonders freuen wir uns, Ilka Brian (Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin) als Gast-Speakerin begrüßen zu dürfen: Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Banking, in Compliance und an der Schnittstelle von Technologie und Finanzdienstleistungen bringt sie eine Perspektive mit, die Theorie und Praxis miteinander verbindet. Besonders spannend ist ihr Blick auf die Veränderungen, die Digitalisierung und neue Technologien für Banken, Compliance und Financial Crime Prevention mit sich bringen.Agenda 15:30 Uhr | Empfang, Ankommen & Welcome Coffee Entspannt ankommen und vorab Netzwerken. 16:00 Uhr | Begrüßung & Einführung Vorstellung der Gastgeber und Einführung in die Leitfrage der Veranstaltung: Warum reicht regulatorisches Wissen heute nicht mehr aus? 16:15 Uhr | EU-AML-VO & Regulatorische Technische Standards: Aktuelle Entwicklungen bzgl. KYC und Monitoring Gemeinsam mit Ilka Brian und Dr. Lars Haffke von pikepartners werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand der AML-VO und der dazugehörigen RTS mit Fokus auf KYC und Monitoring. Dabei diskutieren wir ausgewählte praktische Herausforderungen und mögliche Auswirkungen auf die künftige Umsetzung – mit Raum für Fragestellungen, die sich aus der aktuellen regulatorischen Entwicklung ergeben. Denn: Offene Fragen scheint es weiterhin zu geben. 17:15 Uhr | Interaktive Praxisübung Gemeinsam bearbeiten wir ein praxisnahes Fallbeispiel und besprechen im Anschluss verschiedene mögliche Lösungsansätze, und schauen uns den Impact auf Prozesse und Transaktionen an. Ziel ist, praxisnahe Einblicke in Prozessdesign, Zusammenarbeit zwischen Compliance und IT sowie typische Herausforderungen bei der Umsetzung zu ermitteln. 18:05 Uhr | KI in der Compliance-Praxis Hier gehen wir durch echte Praxisbeispiele und besprechen wie Künstliche Intelligenz sinnvoll in der Bekämpfung von Finanzkriminalität eingesetzt werden kann. 18:40 Uhr | Abschlussdiskussion & Q&A Offener Erfahrungsaustausch, Fragen und gemeinsame Diskussion der wichtigsten Erkenntnisse. 19:00 Uhr | Aperitivo & Networking Ausklang der Veranstaltung bei Drinks und der Gelegenheit zum persönlichen Austausch.Die Teilnehmerzahl ist auf bis zu 30 ausgewählte Gäste begrenzt, um einen persönlichen Rahmen, intensiven Austausch und Raum für interaktive Diskussionen zu sorgen. Im Mittelpunkt steht der offene und vertrauensvolle Austausch unter den Gästen, der unterschiedliche Perspektiven zusammenbringt und Raum für ehrliche Diskussionen schafft.