Formação: Branqueamento de Capitais

Aprende a identificar e combater o branqueamento de capitais de forma prática e descontraída. Formação: Branqueamento de Capitais Data e hora: 03 Novembro (terça-feira) Local: Museu de Almada - Casa da Cidade Este seminário/workshop presencial tem a duração de 3h30 e foca-se nos temas operacionais do dia a dia dos consultores no setor imobiliário. A formação cumpre o previsto na Lei, nomeadamente no Artigo 11.º do Regulamento do IMPIC n.º 603/2021, que concretiza o dever geral previsto no artigo 55.º da Lei n.º 83/2017. Os conteúdos programáticos abrangem: • Deveres estabelecidos na Lei; • Diretivas, normas regulamentares ou outras; • Tipos de operações relacionadas com a prática de crimes de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BCFT); • Métodos e mecanismos para implementação de procedimentos de análise de risco setorial e individual no setor imobiliário; • Guias de boas práticas ou recomendações emitidos pelo IMPIC, I. P.